48 MİLYONLUK FOREX DOLANDIRICILIĞI
Denizli'nin de aralarında bulunduğu 30 ilde forex dolandırıcılığına yönelik soruşturma kapsamında yaklaşık 9 ay süren soruşturmada 206 paravan şirket kurulduğu belirlenirken, eş zamanlı yapılan operasyonda 195 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Güncellenme : 24 Eylül 2024 17:17 /
Yayınlanma: 24 Eylül 2024 17:13
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde forex piyasasında dolandırıcılık yapanlara yönelik yaklaşık 9 ay önce çalışma başlatıldı. Antalya merkezli sürdürülen forex dolandırıcılığı soruşturmasında, Denizli'nin de aralarında olduğu 30 ilde elebaşılığını A.K'nın yaptığı suç örgütünün 206 paravan şirket kurduğu tespit edildi.
Yurt dışında faaliyet gösteren bir yatırım şirketine bağlı olarak Türkiye'de lisanslı ve yasal aracılık faaliyetlerini yürüttüğü izlenimi veren örgüt üyelerinin, internette Forex uygulaması üzerinden yatırım yapmak isteyenlerle irtibat kurup vatandaşları şirketleri aracılığıyla sözde yatırım yapmaya ikna ettiği öne sürüldü. Paravan şirketlerin hesaplarına para gönderilmesini sağlayan örgütün 66 kişiyi toplam 48 milyon 198 bin 208 lira dolandırdığı belirlendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) incelemesinde 18 milyar 440 milyon 666 bin 481 liralık para trafiğini yönettiği ortaya çıkartılan suç örgütüne yönelik soruşturmada paravan şirketlerin hesapları kullanılarak 8 bin 340 kişinin de aynı şekilde dolandırılmış olabileceği değerlendirildi.
Antalya ile birlikte Denizli, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Aydın, Gaziantep, Yozgat, Muğla, Hatay, Nevşehir, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Zonguldak, Samsun, Kocaeli, Bursa, Niğde, Mersin, Adana, Diyarbakır ve Bitlis'te örgütle bağlantılı oldukları belirlenen 195 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı operasyonda şüphelilere ait yaklaşık 2,5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu.