FLASH TV, POZİTİFBANK VE PAYFİX’E EL KONULDU

ŞAFAK OPERASYONU DÜZENLENDİ

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve 7258 sayılı Bahis Kanunu’na muhalefet suçlarından yürütülen operasyon kapsamında Erkan Kork’un yasadışı bahis örgütü lideri olduğu iddia edildi.

PAYFİX'İN YASADIŞI BAHİS İÇİN KURULDUĞU İDDİA EDİLDİ

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, Erkan Kork 2014 yılında "Troyin Bilişim" şirketi aracılığıyla finansal sisteme girerek yasadışı bahis faaliyetleri yürüttü. Bu süreçte elde edilen gelirlerle Payfix Ödeme Kuruluşu adlı şirketi kurarak bahis baronları için finansal altyapı oluşturduğu öne sürüldü.

Payfix üzerinden yasa dışı bahis sitelerine finansal güvenlik sağlandığı, 3. şahıslar adına sahte hesaplar açılarak bahis gelirlerinin maskelendiği belirtildi.

MASAK VE MERKEZ BANKASI RAPORLARINDA ÇARPICI DETAYLAR

MASAK ve Merkez Bankası’nın denetim raporlarında, Payfix’in veri tabanında 80 binden fazla para transferi kümesi tespit edildi. Toplamda 211 bin hesabın yasa dışı bahis bağlantılı olduğu ve 855 hesabın riskli gruba dahil edildiği kaydedildi.

Ayrıca, incelenen banka hesapları üzerinden 4 milyar 223 milyon TL’nin kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla yasa dışı bahis işlemlerinde kullanıldığı raporlandı.

POZİTİFBANK SUÇTAN ELDE EDİLEN PARAYLA MI ALINDI?

Soruşturma kapsamında, Erkan Kork ve ekibinin suçtan elde ettiği gelirlerle Pozitifbank’ı satın aldığı ve ardından Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu ve Ininal Ödeme Hizmetleri gibi birçok şirket kurarak gelirleri akladığı iddia edildi.

6 MİLYAR 900 MİLYON TL’LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında:

• 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç

• Şahsi banka hesapları ve kripto para cüzdanları

• Pozitifbank, Flash TV, Payfix ve 23 farklı şirkete ait mal varlıkları

Toplamda 6 milyar 900 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.